شركة ودام الغذائية: عقد الجمعية العامة غير العادية في 13/04/2025 للسنة 2024
أعلنتشركة ودام الغذائية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وذلك في يَومالأحد 13/04/2025, بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ – برج B دور الميزانين – شارع سحيم بنحمد – بمنطقة بن محمود في تمام الساعة 04:00 PM وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقدالاجتماع البديل في يَوم الأربعاء 16/04/2025, في ذات التوقيت والمكان لمناقشةجدول الأعمال التالي:
جدولالأعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:
البندالأول:عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة(139,052,010 ريال قطري) بإستخدام الإحتياطي القانوني المتوفر كاملاَ وهو(88,972,992 ) ريال قطري والموافقة عليه.
البندالثاني:تعديل المادة رقم 47 من نظام الشركة الأساسي توافقاً مع قانون الشركات التجارية وتعديلاته و قرارت هيئة قطر للأسواق المالية
المادة 47من النظام الأساسي قبل التعديل:
"تحددالجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المافكأةعلى (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات و الاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة على المساهمين."
المادة 47من النظام الأساسي بعد التعديل ( المقترح):
"تحددالجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافاةعلى (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات و الاستقطاعات القانونية و توزيع ربحلا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة على المساهمين ويجوز النص في النظام الأساسيللشركة حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً،ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، و للوزارة أن تضع حداً أعلى لهذاالمبلغ."
البند الثالث: تفويض رئيس مجلسالإدارة (بصفته) أو من يفوضه بإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي بمايتوافق مع قرارات الجمعية العامة (غير عادية) أو توجيهات وزارة التجارة و الصناعةأو توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية بما يتناسب مع قانون رقم (8) لسنة 2021المعدل لبعض مواد قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 و التوقيع على النظامالأساسي بعد تعديلة أمام الجهات
تحميل:
تقرير مجلس الإدارة - للجمعية الغير عادية 13 إبريل 2025م.pdf
